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　　除于淑珉董事外，本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据海信科龙电器股份有限公司（以下简称“本公司”）控股子公司广东科龙模具有限公司（以下简称“科龙模具”）生产经营的资金需求，以及业务发展的需要，本公司拟在2008年度内为科龙模具提供人民币1，000万元的担保额度，拟对三家经销商提供人民币9，500万元的担保额度，现公告如下：

　　一、具体担保情况

　　（一）本公司为科龙模具提供担保的担保额度情况

　　（二）本公司为部分经销商提供担保的担保额度情况

　　上表所列担保额度可在本公司股东大会通过之日起至2008年12月31日期间循环使用。

　　二、被担保人基本情况

　　1、科龙模具为本公司控股子公司，注册资本：1，500万美元，经营范围：生产制造模具。截止2007年12月31日，该公司经审计资产总额人民币15，067．87万元，负债总额人民币2，085．30万元，净资产人民币12，982．58万元，资产负债率为13．84％，2007年度主营业务收入人民币7，028．99万元，净利润人民币－1，220．28万元。本公司此次为其提供的担保额占本公司最近一期经审计净资产绝对值的1．62％。

　　2、成都海信科龙电器销售有限公司是本公司经销商，注册资本：1，200万元，经营范围：销售海信科龙旗下品牌的家用电器、零配件及其技术服务。截止2008年6月30日，该公司未经审计资产总额人民币1，743万元，负债总额人民币636万元，净资产人民币 1，743万元，资产负债率为36．5％，净利润人民币－92．7万元。本公司此次为其提供的担保额占本公司最近一期经审计净资产绝对值的6．47％。

　　3、新疆海信科龙电器销售有限公司是本公司经销商，注册资本：500万元，经营范围：海信科龙旗下品牌的家用电器及其零配件的销售、安装及维修服务。截止2008年6月30日，该公司未经审计资产总额人民币908．72万元，负债总额人民币445．79万元，净资产人民币462．93万元，资产负债率为49％，净利润人民币－37．07万元。本公司此次为其提供的担保额占本公司最近一期经审计净资产绝对值的2．43％。

　　4、重庆海信科龙电器销售有限公司是本公司经销商，注册资本：1，350万元，经营范围： 海信科龙旗下品牌的家用电器及其零配件的销售、安装及维修服务。截止2008年6月30日，该公司未经审计资产总额人民币6，811．88万元，负债总额人民币5，452．60 万元，净资产人民币1，359．29万元，资产负债率为80．05％，净利润人民币9．28万元。本公司此次为其提供的担保额占本公司最近一期经审计净资产绝对值的6．47％。

　　三、担保协议签署及执行情况

　　上述担保协议尚未签署，尚未签署的担保协议的主要内容由担保人本公司与经销商及银行协商确定。

　　四、董事会对上述担保事项的意见

　　上述担保事项有利于本公司及本公司子公司获得业务发展所需的资金支持以良性发展，符合本公司的整体利益。且此次拟提供担保的经销商皆为本公司长期合作的稳定的业务伙伴，具有偿还债务的能力。

　　五、董事会的审议情况

　　本次拟为本公司控股子公司、三家经销商提供担保额度的议案已经本公司第六届董事会2008 年第二十二次会议审议通过，会议应到董事9名，实到董事8名，董事林澜先生因出差未能参加会议。会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过该等议案。该等担保事项尚需提交股东大会审批。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止2008年7月31日，本公司及其控股子公司累计对外担保额为人民币76，514．67万元， 占本公司最近一期经审计净资产绝对值的123．72％，不存在逾期担保。

　　七、备查文件目录

　　1、董事会决议。

　　特此公告。

　　海信科龙电器股份有限公司

　　董 事 会

　　2008年8月6日

　　股票代码：000921 股票简称：ＳＴ科龙 编号：2008－064

　　海信科龙电器股份有限公司

　　第六届董事会2008年第二十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海信科龙电器股份有限公司（「本公司」）第六届董事会于2008年8月6日以书面议案的形式召开2008年第二十二次会议。会议应到董事9人，实到8人。董事林澜先生因出差未能参加会议。会议的召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。经与会董事认真审议，会议形成如下决议：

　　以8票同意，0票反对，0票弃权审议同意本公司拟在2008年度内为子公司广东科龙模具有限公司提供人民币1000万元的担保额度，为本公司三家经销商提供人民币9500万元的担保额度。

　　上述三家经销商为：成都海信科龙电器销售有限公司、重庆海信科龙电器销售有限公司及新疆海信科龙电器销售有限公司。

　　上述议案须提交股东大会经独立股东审议通过。

　　特此公告。

　　海信科龙电器股份有限公司

　　董事会

　　2008 年8月6日